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反洗钱宣传:任某、任某顺涉贪腐洗钱案
发布日期:2021-05-13   来源:--

任某、任某顺涉贪腐洗钱案

 

一、案情介绍

被告人任某,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月19日被天津市滨海新区公安局刑事拘留,同年7月18日被逮捕。

被告人任某顺,个体。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月13日被天津市滨海新区公安局刑事拘留,同年7月18日被逮捕。

(一)上游犯罪

2018年5月至11月,田某(另案处理)作为天津市滨海新区公安局人口管理办公室民警,被派驻至滨海新区行政审批大厅负责“海河英才”落户公安窗口审核工作。期间,田某违规为不符合天津户籍落户资格的人员出具准迁证,并收受他人给予的好处费。2019年11月8日,天津市人民检察院第三分院以田某涉嫌犯受贿罪、滥用职权罪向天津市第三中级人民法院提起公诉。

(二)洗钱犯罪

2018年,田某将收取的好处费中的170万元现金存放在其母亲、被告人任某位于滨海新区的家中。同年11月,田某被刑事拘留,被告人任某在明知藏匿于家中的170万元现金是田某违法所得的情况下,于2018年12月找到被告人任某顺,预谋转移该赃款。任某顺在明知该钱款为田某犯罪所得的情况下,与其儿子任某1(另案处理)商议将该170万元赃款藏匿,后任某1将170万元现金交给许某,由许某以个人名义存入银行账户,任某1以任某顺的名义同许某签订借款协议。

二、诉讼过程

天津市滨海新区人民检察院认定任某、任某顺明知是受贿所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过借款方式将170万元予以转移,以洗钱罪向天津市滨海新区人民法院提起公诉。2020年12月21日,天津市滨海新区人民法院作出判决,认定任某、任某顺犯洗钱罪,系共同犯罪,且情节严重,应依法予以惩处。被告人任某犯洗钱罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十七万元;被告人任某顺犯洗钱罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十七万元。

宣判后,被告人任某、任某顺提出上诉,认为一审判决事实不清,量刑过重。经审理查明,证人田某、任某1、许某等人的证言以及借款协议、银行交易明细等书证能够证实,任某、任某顺无视国家法律,明知170万元款项系田某受贿所得的赃款,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过借款方式,将170万元予以转移,其行为均已构成洗钱罪,且情节严重;另其到案后拒不如实供述犯罪事实,无悔罪表现。2021年4月15日,天津市第三中级人民法院驳回上诉,维持原判。

三、案件启示

1、侦查机关在办理贪污贿赂案件时,要加强对受贿所得赃款去向的调查,深挖受贿罪背后的洗钱犯罪,特别关注受贿罪犯罪人员的近亲属及关系密切人等提供资金账户、转移违法所得的高发人群,获得有效洗钱犯罪线索。

2、金融机构和执法部门要充分发挥反洗钱工作合力,共同落实反洗钱义务和责任。金融机构应当深入贯彻“风险为本”反洗钱工作理念,严格履行客户身份识别义务、大额交易和可疑交易报告义务,切实有效预防和打击洗钱犯罪活动,一旦发现洗钱线索,及时向公安机关举报。人民银行要强化反洗钱监管力度,加强风险提示,有效指导金融机构对大额交易和可疑交易信息的收集分析监测,加强对反洗钱履职不力的金融机构的行政处罚。侦查机关要充分发挥反洗钱工作职能,合理调配资源,提高侦破案件的效率。