真实案例警示：
老张（化名）轻信朋友老李（化名），用自己的名义在某期货公司开了账户。账户开好后，实际操盘手却是老李！老李同时操控着老张和自己的账户，在两个账户之间进行不正当交易，转移资金，企图“洗白”不法所得。这种利用他人账户进行“利益输送”的行为，正是典型的洗钱手段！
风险点在哪里？
期货交易高度依赖银期转账和非现场交易（如手机、电脑下单）。这种方式便捷高效，但也带来一个难题：期货公司有时很难完全确认账户背后的“真正操盘手”是谁。 这就给了洗钱分子可乘之机——他们通过实际控制多个账户（包括他人名义账户），在这些账户之间制造虚假交易、输送利益，达到清洗黑钱的目的。
监管利剑已出鞘！
为堵住这一风险漏洞，中国期货市场监控中心及各期货交易所已出台《实际控制关系账户管理办法》，对“实控账户”实施严格监管！
关键规则您须知：
1.谁需要报备？ 如果您是账户的实际控制人（像案例中的老李），或者 您的账户被他人实际控制（像案例中的老张），您都有法定义务！
2.向谁报备？ 必须通过您各自开户的期货公司，主动向中国期货市场监控中心报备真实的实际控制关系信息。
3.期货公司在行动：
o在您开户时，期货公司会明确告知您关于实际控制关系的规则。
o在您交易过程中，期货公司可能通过电话回访等方式，反复提醒您遵守实控关系报备规定。
o期货公司会全力协助交易所，开展实控关系的排查和管理工作。
您的配合至关重要！
?切勿出借账户！ 保护好您的身份信息和账户密码，不要随意将自己的期货账户交由他人操作。出借账户不仅可能卷入洗钱犯罪，您自身也可能面临法律风险和经济损失。
?主动报备实控关系！ 如果您与他人账户存在实际控制关系（无论是控制他人还是被他人控制），请务必立即、如实通过开户期货公司向监控中心报备。
?配合回访与排查！ 当期货公司或交易所联系您核实账户实际控制情况时，请积极配合，提供真实信息。
打击洗钱，净化市场，需要你我共同努力！
遵守实际控制关系报备规定，不仅是履行法律义务，更是保护自身权益、维护期货市场健康秩序的关键一步。让我们携手筑牢反洗钱防线，让不法分子无处遁形！守护账户安全，远离洗钱风险！
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