一、您为何需要关注反洗钱？
洗钱行为可能通过期货交易掩盖非法资金来源（如操纵市场、贪污、诈骗等），危害金融安全。配合反洗钱工作，既是法律义务，更是保护自身权益的关键：
- 避免账户被滥用：防止他人利用您的账户从事非法活动；
- 防范法律风险：卷入洗钱案件将面临账户冻结、法律追责；
- 维护市场公平：打击洗钱有助于净化期货交易环境。
二、新规下，您需配合的“3项核心义务”
1.真实身份信息验证
o开户或办理业务时，请提供有效身份证件并配合更新信息；
o如您是企业客户，需如实提供受益所有人（实际控制人）信息。
新规提示：金融机构将加大客户身份识别深度，请勿出租、出借账户！
2.警惕并报告可疑交易
若发现账户出现以下异常，请立即联系期货公司：
o频繁大额资金进出，与您交易策略明显不符；
o无合理原因的跨市场、跨境对冲行为；
o他人操纵您的账户或要求代操作；
o交易对手身份存疑（如涉及犯罪名单人员）。
新规强化：金融机构须报告客户涉跨国洗钱、重大犯罪等行为，您的配合至关重要！
3.配合持续尽职调查
o定期更新联系方式、职业状况等信息；
o配合期货公司对交易背景、资金来源的合理问询。
三、识别洗钱风险，远离这些“红线行为”
禁止参与：
使用他人账户或代他人操作期货交易；
拆分交易、频繁撤销指令等规避大额申报的行为；
接受不明来源资金入金或向不明账户出金；
协助他人“刷单”“对敲”制造虚假交易量。
四、共建安全环境，您能获得这些保障
- 严格信息保密：您的资料仅限反洗钱合规使用，严禁泄露；
- 风险预警机制：期货公司将监测异常交易，及时阻断风险；
- 畅通举报渠道：若发现可疑线索，可通过客服热线或监管平台举报。
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